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应用分类: 手机网游
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　　公职人员高利🔵贷案因何频发　　者：周群峰　　发2023.8.7总第1103期《中国新闻周刊》杂志　近日，抚州市检察关依法对高连珠涉受贿罪、高利转贷一案提起公诉。去11月，53岁的高连珠在抚州市统计党组书记任上主动案，其涉嫌的“高转贷罪”备受关注🍊　　高利转贷罪是以转贷牟利为目的套取金融机构信贷金高利转贷他人，法所得数额较大的为。近年来，该罪🤓频频出现在被查公人员的通报中。他🏈通过这种方式，轻🏖️“借钱生钱”。　🧑宁夏回族自治区公🏡厅原副厅长贾奋强👩🏾‍🤝‍👩🏽款300万元，以贷款时5倍的高息转借给他人后，轻松获🦛105万余元；广西鹿寨县县委原副调🧏员覃国友贷款305万元，高息转贷后,,,利119万多元；抚州市原副市长、市🥅安局原局长罗富杨😼过银行贷款等方式🔔措资金，再向陈某🌛等人高息放贷，获🎭650万余元。　　《中国新闻周刊》-,相关通报看，涉及类问题的公职人员🏃‍♀️盖面非常广，既有委、政府官员，也银行高层、国企高等；既有省公安厅厅长，也有基层干。他们不仅因此丢🧞公职，还锒铛入狱🌐　　浙江省江山市委委员毛江平在接👿媒体采访时说，公人员获取信贷资金优势，让少部分人起了歪脑筋，甚至-而走险，以身试法🐊　　中国监察学会🎠务理事、中国人民学反腐败与廉政政研究中心主任毛昭告诉《中国新闻周》，公职人员的高转贷行为，往往涉🌕个人权力的影响力🎢其危害性更大，隐性更强，他们利用➿个人权力影响力贷款后，又加息转贷扰乱了金融市场秩⛵，增大了金融风险⚠️　　套贷背后的权影子　　按照法律👆定，贷款申请人向融机构贷款时，需述明贷款的合法用+、贷款期限等。由🧖‍♂️公职人员不能经商企业，多个案例显，他们一般假借住装修为由进行贷款然后高息转贷。　💞宁夏回族自治区公厅原副厅长贾奋强是一个典型案例。2016年9月，贾奋强因犯受贿罪、高🥇转贷罪，被中卫市级人民法院一审判有期徒刑15年，罚金210万元。　　中卫中院审理查明🚵‍♀️贾奋强通过其朋友🏥签订虚假房屋装修-同的方式从银行获🧝贷款300万元，贷款月利息5厘，贷款期限为一年。贷款🌀放后，贾奋强立即⛅2分5厘的月利息，把这笔贷款全部转-,给一家小额信贷公。几番续贷续借后📃他牟利105万余元。　　中卫市一位悉当地政法系统的🌹情者告诉《中国新周刊》，贷款发生🌪️间为2012年10月，贾任银川市委-委、政法委书记、公安局局长期间，📄及的银行为石嘴山🔎行，“当时，还有他银行领导为了拉和贾奋强的关系，动提出可为贾提供🍨款供其转贷，但最他选择了石嘴山银”。　　以住房装-,为由进行贷款的公📽️人员并非个案，中纪委国家监委网站发文讲述浙江台州江区人民法院原副长王鹏翔的案子。🧩　2014年1月，王鹏翔拿妻子叶某名下的一处房产作️⃣押，伪造装修合同向某银行机构申请修消费贷款200万元。2014年11月，这笔贷款到达鹏翔指定的虚假装承包人的账户，再过其公司员工徐某🦷将这笔钱转到王鹏岳母账户。放款当，王鹏翔将账户上钱立即转贷给三名益关系人，赚取利差。经查，王鹏翔贷收取的利息收入达150.48万元，支付银行贷款利32.02万元，违法牟利近120万元。　　还有案例显🚰，有的公职人员自🍍晋升无望，便想通高利转贷大赚一笔,,,2009年初，广西柳州市鹿寨县县委调研员覃国友的一🍁从事房地产生意的友王某某在资金紧、贷款困难的情况，得知覃有多套闲房产用于出租，就🏳️‍🌈知覃，把房产只用出租是资源浪费。某某劝覃国友将房抵押给银行从中获贷款，然后将贷款借给他，承诺每年予覃国友50%的利息。　　当时覃国已在县委副调研员上干了6年，他想“既然‘官路’不畅转走‘商路’”也。2009年至2013年，覃先后以其本人及其女儿的名，以购买挖掘机为分4次向广西鹿寨农村合作银行贷款(合计305万元)，然后将所贷款项借给某某和张某某二人并收取利息。经查🎐覃国友通过高利转方式共牟利119万余元。　　2015年，柳州市纪委对👫进行约谈。接受约时，他主动交代了🕉️利转贷的事实，但🌁认为“这种行为只违规从事营利性活，背上一个处分就以了，不需退缴违📟违法所得”。当组部门要求其上缴违👨‍🏫违法所得时，他以👩🏿‍🤝‍👩🏾钱为由拒绝上缴。　2019年2月14日，因犯高利转贷罪，覃国友被柳州🌅城中区人民法院一判处有期徒刑3年，追缴违法所得119万余元，并处罚金150万元。　　据《中国新闻周刊》采所知，厅级官员中也有多人涉及高利贷问题。如江西省州市原副市长、市安局原局长罗富杨过高利转贷违规获650余万元，广东省梅州市人大常委,-原副主任叶胜坤、⌨️宁省营口市人大常会原副主任李思福落马官员的通报中也提到涉嫌高利转犯罪。　　多个案显示，在公职人员,利转贷案件中，有条完整的利益链条这条链条以公职人为中心，向下为真使用这笔贷款的企😩或个人，向上为放的金融机构相关负人，中间还有代理。　　宁夏社科院会学法学研究所研🛠️员李保平接受媒体访时说，企业主向导干部借高利贷，了确有资金周转需外，更重要的是为🛰️维持关系，可以说一种变相的利益输-。　　隐秘链条上“金融内鬼”　　半月谈》曾评论称在一些高利转贷案，有领导干部多次🔗名下房屋需要装修由向银行大量贷款🙌动辄数百万元的“🤓修贷款”明显超出常的装修需求，这显而易见的不合理🏿处，折射金融机构涉公职人员贷款的👷‍♂️金用途存在管理漏。　　金融机构为么愿意低利率贷款🥾公职人员？据《中新闻周刊》采访得，由于公职人员工和工资较稳定，对融机构来说，属于较优质的客户，所对公职人员等特定🛑体会制定相应的优政策。　　一位受的政法系统公职人♍告诉《中国新闻周🐆》，很多银行工作员甚至会主动到他🧊在的单位，推销信🚡业务，“他们给我的工作证件拍照，让我们填个表格，-能贷到30万元，甚至更多，贷款利率会有明显优惠。推🤦人员虽然说资金不用于高利转贷等用’，但后续并没有跟👩‍⚖️管理。”　　中国👪法大学刑事辩护研中心执行主任、北尚权律师事务所主毛立新告诉《中国闻周刊》，这类案🕔频发，暴露出金融构在贷前审查、贷管理、贷后跟踪方都存在一定问题。⏩贷前审查阶段，金机构因为将公职人当成“优质客户”进而对他们的贷款同疏于审查，甚至一只眼闭一只眼；发贷过程中，没有这笔款项的走向和际用途进行认真把；放贷后，很少去管这笔资金是否在照约定的用途使用　　他表示，在这案件中，如果金融构发现贷款合同中的用途是虚假的，然继续放贷，数额200万元以上或者造成直接经济损失50万元以上，金融机构相关工作人员就👩‍👩‍👧‍👦嫌犯违法发放贷款。　　即便如此，然有金融机构负责👩‍⚕️出于和公职人员存🍑利益交换等原因，演起“内鬼”角色违法放贷，帮助公💂‍♀️人员顺利通过高利贷牟利。　　2018年5月，郑州市纪委监委收到河南省委监委移交的关于映巩义市副市长杨伟涉嫌违纪违法的题线索，其中有群🔴反映杨红伟利用职从银行获取大额资进行转贷，以此牟高额利息。　　通称，2013年，时任巩义市北山口农社主任王某范为感杨红伟对其农信社成揽储任务等提供🗡️帮助，与杨红伟商以其哥哥杨某军的🥩义通过签订虚假合在北山口农信社贷200万元，并由王某范进行转贷给某业公司，获取的102万余元高额利息由杨红伟占有支配。　通报指出，杨红作案手法隐蔽，无👨‍⚖️是从农信社贷款还向企业放贷，均通“代理人”杨某军行，杨红伟隐身背🪂获取利益。　　还一些金融机构的主负责人甚至监守自，自己亲自出手做了高利转贷的生意🎖️曾任云南省富滇银👩‍🎨副行长的孔彩梅，通报虽然拿着上百📘的年薪，却不知足整天琢磨怎样钱生、利滚利。在审批款过程中，她了解多位私营企业主资📙短缺，于是滋生了高利贷的念头。孔梅把自己筹来的资进行高息借贷，“天当银行行长，晚*️⃣作钱庄庄主”。经，孔彩梅涉嫌贪污受贿、高利转贷等,,项违法犯罪行为，😮纪违法所得共计3180余万元。　　中信银行昆明分行滇支行原行长解鹏，是借银行行长的身结识掌握资源和有🦍金需求的各类人员👰为高利转贷“撒网，随后与他人商议自己所在支行办理👬🏾款，并以15%的年化收益出借。此后⤴️他利用职务之便，❗动银行贷款审批流🥳“一路绿灯”，对造的贷款材料睁一眼闭一只眼，并顺🏁将所获贷款转借，得高额利益。经查其利用职权进行高转贷，获利71万元。　　扬州大学法院研究生导师谷超诉《中国新闻周刊，在这类金融机构要负责人“监守自”的案件中，会考是否因其身份地位产生更大的社会危，并在量刑时予以-合考量。同时，这群体的身份也决定他们可能同时存在😒利转贷和违法发放款的罪名。　　因🎏追究刑责者不多？　高利转贷罪是1997年刑法新设罪名，根据高利转贷违📗所得数额的大小，为人最高将被处3年以上7年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。　　北京大学法院教授、中国行为学会金融法律行为🌮究会副会长王新告《中国新闻周刊》这个罪名的设立背很特殊，1997年，提交到全国人大🦂议的刑法修订案草中，并没有高利转🏨罪。但在两会讨论间，有来自银行界人大代表主张增设项罪名。他们的理是，在贷款发放后很多申贷人没有将用于申请时所称的+途，而是高利转贷人，吃利息差。　“这些代表认为，🈹部分贷款本应用于🙀国计民生相关的项上，却被用于其他📼目，转贷后易引发款风险。最终，立机关采纳了这一建，在通过稿中增设这个罪名。”王新。　　谷超表示，刑法中增设高利转罪时，我国的银行是全民所有制性质👩‍👩‍👧‍👦当时设立这个罪名也是从国有资产安和金融机构信贷资🐷安全的角度考虑的🎻　　他告诉《中国闻周刊》，在司法践中，高利转贷罪🧈可能会跟上下游的些犯罪(如有的被包括到了洗钱罪中)混合在一起，有些案🔷中不一定会作为一单独罪名体现出来♐此外，有的案件还🧘‍♀️密，不对外公开，以难以将该项罪名👋立以来，涉及该项名的历年案件数量🎐统计。但从公开通看，近年来涉及该🟦犯罪的案件还是屡🧑🏿‍🤝‍🧑🏽不鲜。　　杭州市安局拱墅分局一级长、公职律师童晓在接受《中国新闻刊》采访时表示，涉及高利转贷的案中，如果高利转贷在约定时间内还清贷款，没有给银行成损失，就很少暴。而且这类人员在🚫利转贷时，也不一会向转贷对象说明👩🏾‍🤝‍👨🏿金来源，“对公安关经侦部门来说，🚿比集资诈骗、合同骗等，高利转贷的-蔽性会更强”。　,童晓辉表示，公安🤾关收到高利转贷的索主要有两类：高☔转贷者没有还清银,贷款，银行发现线后主动报案；纪委委发现公职人员涉高利转贷的线索后移送到公安机关。🍵　浙江省一位纪检察干部告诉《中国🔆闻周刊》，实践中🧛‍♂️业和公职人员高利贷情况并不少见，👨‍🍳实务中以这个罪名究刑事责任的并不。“公职人员职务,-罪由监委管辖，高转贷罪由公安机关🕢辖。面对大量存在高利转贷现象，执人员不会也没法全入刑。如果这类公人员态度较好，监一般也不会移送线🏑给公安，并追究高-转贷罪。”　　多受访者还表示，公对公职人员触犯刑，了解最多的是受罪、贪污罪等，对利转贷罪认知非常限，这也让一些人便知道身边有人存这种行为，也意识到这是一种违法行🚅。也有受访者表示他身边的公职人员为高利转贷行为挺🏣常，甚至这属于会财的聪明人。　　😦此之外，毛昭晖认，刑法设立高利转罪至今尚未修改过’随着司法实践中出💑的一些新的表现形，犯罪行为变得更复杂，有的涉及违行为、有的涉及违行为。犯罪涉及到🗓️人员也更广泛，包政府、政法机关、融系统的官员等等有的还涉及代理人。他认为有必要出⌛司法解释，对不同情形进一步细化。　现实案例中，与职人员通常凭借信就可以贷到款相比民营企业家往往需抵押贷款，越在经不善时，企业的贷难度也就越大。这🕸️被认为是民营企业通过公职人员等渠加息转贷的原因之。　　谷超曾做过研，企业主的贷款般都是抵押贷款，😢贷款的总额不会超🌞不动产或者动产市估值的60%或50%。　　湖南展弘建设工程投资有限公法定代表人沈裕伏诉《中国新闻周刊，2009年，他因企业经营出现问题急需资金，想向当银行贷款1000万元，为此他将自己👩‍🦳套合计市场估值约2000万元的房产抵押给银行，却仍迟未获得银行放款。　沈裕伏称，无奈👩‍🌾下，他通过代理人🙇‍♂️向湘潭市政法系统公职人员加息转贷600余万元。　　包括王新在内的数位访者都告诉《中国,,闻周刊》，银行应分评估高利转贷利🏋️链末端者(指最终接盘的“转贷人”，如民营企业家)的实际需求，多给他们款扶持，让高利转🔂者失去存在空间。　毛昭晖提出，公人员高利转贷行为及面广，具有专业、隐蔽性等特点。击不能仅依靠纪检察机关，要加强以数据监督为支撑的同式监督，通过巡🧩、巡查、纪检监察🍚审计等多种形式进🐷查处惩治。　　近,,,，《中国纪检监察》发文援引多位纪监察干部的话称，在对高利转贷行为♌存在监管缺位问题其中原因，既有行人反复转移资金躲监管，又有相关部与金融机构的合作道尚未完全打通，法做到全程、全覆♣️监督。　　王新认，今后，银行应对贷人严格审核，建贷款征信制度，对及高利转贷问题者取消他们今后的贷,资格。放贷后，银应该对贷款的用途向做好跟踪监督，🔊现问题及时惩处。➰　上述《中国纪检🥟察报》的文章透露多地纪委监委已采措施监管公职人员♌利转贷行为。如云省昆明市五华区纪🎭监委相关负责人认🤿，纪检监察机关要促金融监管部门履尽责，加强对各金机构开展公职人员款授信的监管，严审查公职人员贷款途。福建省南平市委监委结合新修订《领导干部个人有事项报告规定》，👖强对失信公职人员情况通报和问题倒--，倒查是否存在高转贷和违规参与民借贷问题。　　《国新闻周刊》2023年第30期　　声明：刊用《中国新🚥周刊》稿件务经书授权【编辑:周驰】

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