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最新版本: EBET真人官方appV6.22.7
文件格式: apk
应用分类: 手机网游
使用语言: 中文
网络支持: 需要联网
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　　公职人员-利转贷案因何发　　作者：群峰　　发于2023.8.7总第1103期《中国新闻周🙀》杂志　　近，抚州市检察关依法对高连涉嫌受贿罪、利转贷罪一案起公诉。去年11月，53岁的高连珠在抚州统计局党组书任上主动投案其涉嫌的“高转贷罪”备受🧖‍♀️注。　　高利贷罪是指以转🌮牟利为目的，🐕取金融机构信🖲️资金高利转贷🟣人，违法所得🧢额较大的行为近年来，该罪频频出现在被🕉️公职人员的通中。他们通过种方式，轻松借钱生钱”。📝　宁夏回族自-区公安厅原副长贾奋强贷款300万元，以贷款时5倍的高息转借给他人后轻松获利105万余元；广西寨县县委原副研员覃国友贷305万元，高息转贷后牟利119万多元；抚州市原副市长🦵市公安局原局罗富杨通过银🧑🏿‍🤝‍🧑🏽贷款等方式筹资金，再向陈某等人高息放，获利650万余元。　　《国新闻周刊》相关通报看，✏️及此类问题的职人员覆盖面常广，既有党🦗、政府官员，有银行高层、企高管等；既省公安厅副厅，也有基层干。他们不仅因丢了公职，还铛入狱。　　👩‍🦳江省江山市监🕠委员毛江平在😑受媒体采访时-，公职人员获信贷资金的优，让少部分人起了歪脑筋，至铤而走险，身试法。　　⬅️国监察学会常理事、中国人大学反腐败与政政策研究中👯主任毛昭晖告《中国新闻周🎸》，公职人员高利转贷行为🔏往往涉及个人力的影响力，危害性更大，蔽性更强，他利用了个人权😧影响力贷到款，又加息转贷🤴扰乱了金融市🌩️秩序，增大了⛪融风险。　　🐐贷背后的权力子　　按照法规定，贷款申-人向金融机构款时，需要述贷款的合法用、贷款期限等💂由于公职人员🤷‍♂️能经商办企业多个案例显示他们一般假借房装修为由进贷款，然后高转贷。　　宁🤘回族自治区公‼️厅原副厅长贾强就是一个典💗案例。2016年9月，贾奋强因犯受贿罪、🗼利转贷罪，被卫市中级人民院一审判处有徒刑15年，罚金210万元。　　中卫中院⚖️理查明：贾奋通过其朋友以📯订虚假房屋装合同的方式从行获取贷款300万元，贷款月利息5厘，贷款期限为一年。款发放后，贾强立即以2分5厘的月利息，🕞这笔贷款全部🎄借给一家小额贷公司。几番贷续借后，他利105万余元。　　中卫市🤜位熟悉当地政系统的知情者诉《中国新闻🧸刊》，贷款发时间为2012年10月，贾任银川市委常委🌓政法委书记、公安局局长期，涉及的银行😰石嘴山银行，🎋当时，还有其银行领导为了近和贾奋强的系，主动提出👩🏾‍🤝‍👨🏻为贾提供贷款😗其转贷，但最他选择了石嘴银行”。　　住房装修为由行贷款的公职🔝员并非个案，央纪委国家监👩‍👧‍👦网站曾发文讲🦞浙江台州椒江👩🏿‍🤝‍👩🏽人民法院原副🎂长王鹏翔的案。　　2014年1月，王鹏翔拿妻子叶某某下的一处房产🚣‍♀️抵押，伪造装合同，向某银机构申请装修费贷款200万元。2014年11月，这笔贷款到达王鹏翔🦖定的虚假装修👱‍♀️包人的账户，🖨️通过其公司员💸徐某某将这笔转到王鹏翔岳账户。放款当，王鹏翔将账🏜️上的钱立即转给三名利益关人，赚取利息。经查，王鹏转贷收取的利收入高达150.48万元，支付银行贷款利📌32.02万元，违法牟利近120万元。　　还有案例显示🚴有的公职人员✏️觉晋升无望，想通过高利转大赚一笔。2009年初，广西柳州市鹿寨县委副调研员覃友的一名从事❗地产生意的朋-王某某在资金张、贷款困难情况下，得知🦢有多套闲置房用于出租，就知覃，把房产用于出租是资📰浪费。王某某覃国友将房产🍁押给银行从中得贷款，然后贷款转借给他承诺每年给予国友50%的利息。　　当时-,国友已在县委💂‍♂️调研员任上干🍱6年，他想“既然‘官路’不↩️，转走‘商路”也行。2009年至2013年，覃先后以本人及其女儿名义，以购买⛽掘机为由分4次向广西鹿寨农合作银行贷款(合计305万元)，然后将所贷款项借给王某和张某某二人并收取利息。👩‍👧查，覃国友通高利转贷方式牟利119万余元。　　2015年，柳州市纪委对其进行约--。接受约谈时他主动交代了🔜利转贷的事实但他认为“这👨‍🦲行为只是违规事营利性活动背上一个处分可以了，不需👩🏽‍🤝‍👨🏿缴违纪违法所”。当组织部🧏要求其上缴违违法所得时，以没钱为由拒☺️上缴。　　2019年2月14日，因犯高利贷罪，覃国友☪️柳州市城中区✉️民法院一审判😛有期徒刑3年，追缴违法所得119万余元，并处罚金150万元。　　据《国新闻周刊》访所知，厅级♠️员中，也有多-涉及高利转贷题。如江西省🗓️州市原副市长🔖市公安局原局罗富杨通过高-转贷违规获利650余万元，广东省梅州市人常委会原副主👩‍👩‍👦叶胜坤、辽宁◻️营口市人大常会原副主任李福等落马官员通报中，也提🙅‍♀️涉嫌高利转贷罪。　　多个例显示，在公😧人员高利转贷件中，有一条🈴整的利益链条这条链条以公人员为中心，下为真实使用笔贷款的企业个人，向上为贷的金融机构关负责人，中还有代理人。,,,　宁夏社科院会学法学研究研究员李保平受媒体采访时，企业主向领干部借高利贷除了确有资金🤹‍♂️转需求外，更要的是为了维🌙关系，可以说一种变相的利🌮输送。　　隐链条上的“金内鬼”　　《-月谈》曾评论，在一些高利贷案中，有领干部多次以名房屋需要装修由向银行大量款，动辄数百🎞️元的“装修贷”明显超出正的装修需求，些显而易见的👩🏽‍🤝‍👨🏾合理之处，折金融机构对涉职人员贷款的🏢金用途存在管漏洞。　　金🤍机构为什么愿低利率贷款给👨‍🦰职人员？据《国新闻周刊》📱访得知，由于📜职人员工作和资较稳定，对融机构来说，🔋于比较优质的户，所以对公🏕️人员等特定群会制定相应的惠政策。　　位受访的政法-统公职人员告《中国新闻周》，很多银行🕋作人员甚至会动到他所在的位，推销信贷务，“他们给们的工作证件照，再让我们个表格，就能🦄到30万元，甚至更多，贷款率也会有明显惠。推销人员然说资金不能🤠于高利转贷等途，但后续并有跟踪管理。　　中国政法🛳️学刑事辩护研中心执行主任北京尚权律师务所主任毛立⛈️告诉《中国新🧽周刊》，这类件频发，暴露金融机构在贷审查、贷中管🌝、贷后跟踪方⛷️都存在一定问。在贷前审查📅段，金融机构🈸为将公职人员🥦成“优质客户，进而对他们🕛贷款合同疏于查，甚至睁一眼闭一只眼；🎍发贷过程中，🚔有对这笔款项🥣走向和实际用进行认真把关放贷后，很少监管这笔资金否在按照约定用途使用。　🛋️他表示，在这🦚案件中，如果融机构发现贷合同中写的用❤️是虚假的，仍继续放贷，数在200万元以上或者造成直经济损失50万元以上，金融构相关工作人就涉嫌犯违法🌬️放贷款罪。　即便如此，仍👨🏾‍🤝‍👨🏽有金融机构负人出于和公职🐄员存在利益交等原因，扮演“内鬼”角色违法放贷，帮公职人员顺利🤟过高利转贷牟🔯。　　2018年5月，郑州市纪委监委收到南省纪委监委交的关于反映◀️义市副市长杨👨‍🦱伟涉嫌违纪违的问题线索，中有群众反映红伟利用职权🐷银行获取大额🙍‍♂️金进行转贷，此牟取高额利。　　通报称2013年，时任巩义市北山农信社主任王范为感谢杨红对其农信社完👩‍🏫揽储任务等提的帮助，与杨伟商定以其哥杨某军的名义🤏过签订虚假合🍻在北山口农信贷款200万元，并由王某范🥫行转贷给某置公司，获取的102万余元高额利息由杨红伟🍰有支配。　　报指出，杨红❣️作案手法隐蔽🔁无论是从农信🦢贷款还是向企放贷，均通过➕代理人”杨某进行，杨红伟身背后获取利🌄。　　还有一金融机构的主负责人甚至监自盗，自己亲出手做起了高♾️转贷的生意。任云南省富滇行副行长的孔梅，被通报虽拿着上百万的🌰薪，却不知足🥅整天琢磨怎样生钱、利滚利◻️在审批贷款过中，她了解到🦥位私营企业主金短缺，于是🎢生了放高利贷念头。孔彩梅自己筹来的资进行高息借贷😬“白天当银行☯️长，晚上作钱庄主”。经查🐻孔彩梅涉嫌贪、受贿、高利👨‍👨‍👦贷等多项违法😣罪行为，违纪法所得共计3180余万元。　　中信银行昆分行滇池支行行长解鹏，先👩🏿‍🤝‍👩🏼借银行行长的🤰份结识掌握资🔀和有资金需求各类人员，为👩🏿‍🤝‍👨🏽利转贷“撒网，随后与他人议到自己所在行办理贷款，以15%的年化收益出借。此，他利用职务便，推动银行🧖款审批流程“路绿灯”，对造的贷款材料💷一只眼闭一只🛰️，并顺利将所🎹贷款转借，获高额利益。经，其利用职权👨‍👧‍👧行高利转贷，利71万元。　　扬州大学法院研究生导师🤦‍♀️超告诉《中国-闻周刊》，在类金融机构主负责人“监守🧃盗”的案件中会考虑是否因身份地位而产🚖更大的社会危，并在量刑时以综合考量。👩🏼‍🤝‍👩🏻时，这个群体身份也决定了们可能同时存🕔高利转贷和违🆑发放贷款的罪👩‍🎤。　　因何追🚜刑责者不多？　高利转贷罪1997年刑法新设罪名，根高利转贷违法🕐得数额的大小行为人最高将🆒处3年以上7年以下有期徒刑并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。　　北大学法学院教🎖️、中国行为法会金融法律行💠研究会副会长新告诉《中国👨‍👩‍👧‍👦闻周刊》，这罪名的设立背♐很特殊，1997年，提交到全国人大审议的,-法修订案草案，并没有高利-贷罪。但在两讨论期间，有🍠自银行界的人代表主张增设项罪名。他们理由是，在贷发放后，很多贷人没有将其于申请时所称用途，而是高🐈转贷他人，吃息差。　　“些代表认为，🐶部分贷款本应于与国计民生关的项目上，被用于其他项，转贷后易引贷款风险。最，立法机关采🈸了这一建议，-通过稿中增设,,这个罪名。”新说。　　谷表示，在刑法增设高利转贷时，我国的银都是全民所有性质。当时设❕这个罪名，也从国有资产安🧑🏽‍🤝‍🧑🏽和金融机构信🚘资金安全的角考虑的。　　告诉《中国新周刊》，在司实践中，高利贷罪有可能会上下游的一些罪(如有的被包括到了洗钱罪)混合在一起，有些案例中不定会作为一个独罪名体现出-。此外，有的🌳件还涉密，不外公开，所以以将该项罪名🚸立以来，涉及项罪名的历年件数量做统计但从公开通报♥️，近年来涉及类犯罪的案件🦿是屡见不鲜。　杭州市公安😬拱墅分局一级长、公职律师⛰️晓辉在接受《国新闻周刊》访时表示，在及高利转贷的🐜件中，如果高转贷者在约定间内还清了贷，没有给银行成损失，就很,,,暴露。而且这🤖人员在高利转时，也不一定🏔️向转贷对象说🚃资金来源，“🩹公安机关经侦🥵门来说，相比资诈骗、合同🟡骗等，高利转的隐蔽性会更👫🏼”。　　童晓,,,表示，公安机🎅收到高利转贷线索主要有两：高利转贷者💙有还清银行贷，银行发现线后主动报案；委监委发现公人员涉及高利🔒贷的线索后，送到公安机关🏗️　　浙江省一纪检监察干部诉《中国新闻刊》，实践中业和公职人员利转贷情况并🚁少见，但实务以这个罪名追,,,刑事责任的并多。“公职人职务犯罪由监🧰管辖，高利转罪由公安机关辖。面对大量⚜️在的高利转贷象，执法人员会也没法全部刑。如果这类👨‍👨‍👦‍👦职人员态度较，监委一般也会移送线索给安，并追究高-转贷罪。”　多位受访者还🏅示，公众对公人员触犯刑法了解最多的是贿罪、贪污罪🔭，对高利转贷认知非常有限🟡这也让一些人🧾便知道身边有🚶存在这种行为也意识不到这一种违法行为🏌️‍♀️也有受访者表--，他身边的公人员认为高利贷行为挺正常🍡甚至这属于会财的聪明人。⬇️　除此之外，昭晖认为，刑设立高利转贷至今尚未修改-，随着司法实中出现的一些的表现形式，🍴罪行为变得更🎎复杂，有的涉📺违法行为、有🎏涉及违纪行为犯罪涉及到的🏿员也更广泛，含政府、政法关、金融系统官员等等，有还涉及代理人。他认为有必🔻出台司法解释🧟对不同的情形✌️一步细化。　现实案例中，公职人员通常借信用就可以到款相比，民企业家往往需抵押贷款，越经营不善时，💏业的贷款难度就越大。这也认为是民营企家通过公职人等渠道加息转的原因之一。👩‍👩‍👦‍👦　谷超曾做过研，企业主的款一般都是抵贷款，且贷款总额不会超过动产或者动产场估值的60%或50%。　　湖南展弘建设程投资有限公法定代表人沈伏告诉《中国闻周刊》，2009年，他因企业经营出现问🍵，急需资金，🛒向当地银行贷1000万元，为此他将自己套合计市场估🤒约2000万元的房产抵押给🚨行，却仍迟迟👩‍👦获得银行放款　　沈裕伏称无奈之下，他过代理人，向潭市政法系统公职人员加息贷600余万元。　　包括王在内的数位受📊者都告诉《中🏌️新闻周刊》，行应充分评估🎼利转贷利益链💻端者(指最终接盘的“转贷人，例如民营企🦹‍♀️家)的实际需求，多给他们贷☢️扶持，让高利贷者失去存在间。　　毛昭提出，公职人高利转贷行为及面广，具有业性、隐蔽性特点。打击不👩🏿‍🤝‍👩🏽仅依靠纪检监🔥机关，要加强🤯大数据监督为撑的协同式监，通过巡视、👟查、纪检监察📨审计等多种形进行查处惩治〽️　　近日，《国纪检监察报发文援引多位检监察干部的称，现在对高转贷行为还存🧕监管缺位问题其中原因，既行为人反复转👱‍♂️资金躲避监管🏼又有相关部门金融机构的合渠道尚未完全通，无法做到程、全覆盖监。　　王新认，今后，银行🔹对申贷人严格核，建立贷款信制度，对涉👩‍🎓高利转贷问题🥏，取消他们今,,,的贷款资格。贷后，银行应对贷款的用途📤向做好跟踪监，发现问题及🚐惩处。　　上🐊《中国纪检监🔽报》的文章透，多地纪委监👨‍👧‍👧已采取措施监公职人员高利贷行为。如云省昆明市五华纪委监委相关🅿️责人认为，纪监察机关要督-金融监管部门职尽责，加强🙎各金融机构开公职人员贷款🎐信的监管，严🦸审查公职人员款用途。福建🚵‍♂️南平市纪委监结合新修订的领导干部个人❤️关事项报告规🚀》，加强对失公职人员的情通报和问题倒，倒查是否存高利转贷和违🍮参与民间借贷题。　　《中新闻周刊》2023年第30期　　声明：刊《中国新闻周》稿件务经书授权【编辑:周驰

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